川儀股份2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動方案“出爐”

　　6月30日，川儀股份(603100)公告，為積極響應(yīng)上海證券交易所號召，落實(shí)“以投資者為本”理念，公司結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營實(shí)際和投資者訴求，特制定2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動方案，以推動公司高質(zhì)量發(fā)展、提升投資價值、增強(qiáng)投資者回報(bào)。
 

　　一、堅(jiān)持聚焦主業(yè)，持續(xù)提升經(jīng)營質(zhì)量
 

　　川儀股份是工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)的比較領(lǐng)先企業(yè)，致力于工業(yè)領(lǐng)域的測量與控制，是一家以高端儀表裝備和控制系統(tǒng)產(chǎn)品為核心的國家高新技術(shù)企業(yè)。近年來，公司聚焦“工業(yè)自動化儀表及控制裝置、基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的自動化解決方案、電子信息功能材料”三大核心主業(yè)，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，以市場為導(dǎo)向、技術(shù)為引領(lǐng)、制造為基礎(chǔ)、管理為支撐，持續(xù)“對標(biāo)趕超”，促進(jìn)主力產(chǎn)品優(yōu)化升級，推動“數(shù)智川儀”建設(shè)，厚積薄發(fā)，持續(xù)成長，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健較快發(fā)展。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入741,084.34萬元，同比增長16.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤74,382.98萬元，同比增長28.44%；扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤64,512.49萬元，同比增長21.89%。
 

　　2024年，公司將篤定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，積極推進(jìn)各主業(yè)單元深耕拓展，以“質(zhì)”“量”并重的發(fā)展鑄就價值投資基礎(chǔ)，以高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢回報(bào)投資者。一是全力開拓市場。搶抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、國產(chǎn)化替代、重大項(xiàng)目設(shè)備更新等發(fā)展機(jī)遇，統(tǒng)籌做好石油化工、冶金、電力、市政公用及環(huán)保等主體市場拓展與挖潛增效，持續(xù)提升市場滲透率；密切跟蹤高端新材料、氫能、裝備制造、煤化工、核電等市場增量需求，尋求更多發(fā)展新空間；積極開拓海外市場，深化與國內(nèi)大型工程總包公司的項(xiàng)目合作“借船出海”，并不斷提升自身國際化運(yùn)營能力。二是加快產(chǎn)業(yè)拓展。立足現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持內(nèi)生外延結(jié)合，固優(yōu)勢、鍛長板、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，以“五大集群”夯實(shí)產(chǎn)業(yè)布局，依托“十大行動”激活高質(zhì)量發(fā)展引擎，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。以“穩(wěn)固供應(yīng)鏈、充實(shí)產(chǎn)品線”為重點(diǎn)，錨定產(chǎn)品鏈、創(chuàng)新鏈、供應(yīng)鏈等延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈目標(biāo)，開展產(chǎn)業(yè)調(diào)研和投資并購，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局，提升核心競爭力。三是抓實(shí)降本增效。突出質(zhì)量效益，持續(xù)夯實(shí)企業(yè)基本面的同時，多維度降成本、降“兩金”，打造有成長性的上市公司，有力提升凈資產(chǎn)收益率、股東回報(bào)率等。四是深化改革攻堅(jiān)。用足用好改革關(guān)鍵一招，按照“止損、瘦身、提質(zhì)、增效”八字方針，扎實(shí)推進(jìn)止損治虧、存量資產(chǎn)盤活、風(fēng)險隱患清除等專項(xiàng)行動，不斷提高公司整體經(jīng)營質(zhì)效。
 

　　二、強(qiáng)化創(chuàng)新賦能，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力
 

　　科技創(chuàng)新，是新質(zhì)生產(chǎn)力的核心和關(guān)鍵。川儀股份長期堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展引領(lǐng)，不斷加大投入，加強(qiáng)創(chuàng)新體系和創(chuàng)新能力建設(shè)，下轄國家高新技術(shù)企業(yè)8戶、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)4戶、重慶市級“專精特新”/小巨人5戶、國務(wù)院國資委創(chuàng)建世界一流專業(yè)領(lǐng)軍示范企業(yè)1戶；擁有從首席科學(xué)家到技術(shù)帶頭人的全系列技術(shù)創(chuàng)新人才隊(duì)伍，11 個重慶市技術(shù)創(chuàng)新平臺，以創(chuàng)新平臺為依托，與國內(nèi)重點(diǎn)院校、科研院所廣泛開展產(chǎn)學(xué)研用合作，攜手提升科研水平、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，形成了較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和持
 

　　續(xù)創(chuàng)新能力。公司以國際先進(jìn)水平為標(biāo)桿，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步及產(chǎn)品提檔升級，先后打造了智能壓力變送器、智能電磁流量計(jì)、智能電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、智能閥門定位器等 4 個世界級產(chǎn)品；著力突破儀控設(shè)備“卡脖子”技術(shù)難題，一批核電、石油化工等中高端儀器儀表服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域，為加快重大裝備國產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)自主可控、引領(lǐng)國內(nèi)自動化儀表及控制裝置發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。同時公司積極推進(jìn)“數(shù)智川儀”工程建設(shè)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型走在行業(yè)前列。截至2023年底，公司累計(jì)有效專利946件(其中發(fā)明專利308件)、軟件著作權(quán)268件；已建成43條智能生產(chǎn)線、7個重慶市數(shù)字化車間、2個重慶市創(chuàng)新示范智能工廠。
 

　　站在2024年新起點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新質(zhì)生產(chǎn)力正成為推動社會發(fā)展的新引擎。公司將以創(chuàng)新為核心驅(qū)動，加快培育、運(yùn)用新質(zhì)生產(chǎn)力，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是加快產(chǎn)品攻堅(jiān)和技術(shù)突破。繼續(xù)以市場需求為導(dǎo)向，持續(xù)保障研發(fā)投入，研發(fā)投入占比保持 7%以上；持續(xù)對標(biāo)世界一流，促進(jìn)主力產(chǎn)品優(yōu)化提升，向更高性能、更高質(zhì)量升級；提速推動質(zhì)量流量計(jì)、雷達(dá)物位計(jì)等潛力產(chǎn)品培育，不斷拓寬品類賽道；繼續(xù)攻關(guān)石油化工、核電等領(lǐng)域儀控設(shè)備“卡脖子”技術(shù)，加快新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，滿足國家重大需求；多措并舉發(fā)展控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件等，大力提升解決方案能力，拓展應(yīng)用領(lǐng)域。二是持續(xù)夯實(shí)創(chuàng)新根基。進(jìn)一步建優(yōu)建強(qiáng)以川儀研究院為核心的科技創(chuàng)新體系，促進(jìn)創(chuàng)新平臺優(yōu)化運(yùn)行，深入推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，著力強(qiáng)化技術(shù)布局攻關(guān)和技術(shù)轉(zhuǎn)化進(jìn)度；充分發(fā)揮技術(shù)咨詢委員會、董事會科技創(chuàng)新委員會作用，為公司創(chuàng)新方向、重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施提供“智庫”支撐；大力柔性引智引技，加大創(chuàng)新人才培育力度，健全創(chuàng)新激勵機(jī)制，為創(chuàng)新注入更多智慧動能。三是強(qiáng)化研發(fā)成果轉(zhuǎn)化。切實(shí)把研發(fā)投入落實(shí)到研發(fā)項(xiàng)目主體上，強(qiáng)化研發(fā)項(xiàng)目全生命周期管控；進(jìn)一步完善以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向的多維度科技創(chuàng)新評價與激勵體系，充分運(yùn)用研發(fā)項(xiàng)目收益分紅、科技分紅、年度科技成果獎勵、“賽馬機(jī)制”“揭榜掛帥”等，扎實(shí)推動研發(fā)攻關(guān)，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。四是深入推進(jìn)“數(shù)智川儀”。擴(kuò)展智能生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、創(chuàng)新示范智能工廠建設(shè)成果，持續(xù)打造精益制造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型行業(yè)標(biāo)桿，驅(qū)動制造能力持續(xù)升級；靈活運(yùn)用資本市場籌融資功能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局、增強(qiáng)綜合運(yùn)轉(zhuǎn)能力，切實(shí)服務(wù)主業(yè)發(fā)展。
 

　　三、注重投資回報(bào)，共享高質(zhì)量發(fā)展成果
 

　　上市以來，在兼顧公司的長遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，公司通過持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策以及持續(xù)增長的業(yè)績積極回報(bào)投資者，累計(jì)現(xiàn)金分紅12.32億元。2023年度，公司積極回應(yīng)投資者訴求，進(jìn)一步提高投資者回報(bào)水平，在現(xiàn)金分紅的基礎(chǔ)上首次以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.5元(含稅)轉(zhuǎn)增 3 股，合計(jì)現(xiàn)金分紅2.96億元，同比增長25%，占合并報(bào)表中歸母凈利潤的39.82%。
 

　　2024年，公司將堅(jiān)持與投資者共享發(fā)展成果。一是在章程中細(xì)化分紅政策。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，及時修訂完善章程中利潤分配相關(guān)的條款，增加“可以進(jìn)行中期分紅”的制度性安排。二是持續(xù)完善投資者回報(bào)機(jī)制。公司以三年為周期制定股東回報(bào)規(guī)劃，增強(qiáng)股東回報(bào)的持續(xù)性和可預(yù)期性，2024年，結(jié)合行業(yè)特性、發(fā)展階段和戰(zhàn)略規(guī)劃等，制定《公司未來三年(2024-2026 年)股東回報(bào)規(guī)劃》，統(tǒng)籌好經(jīng)營發(fā)展、業(yè)績增長與投資回報(bào)的動態(tài)平衡，力爭為投資者創(chuàng)造更好回報(bào)。三是堅(jiān)持穩(wěn)定合理的分紅。公司將認(rèn)真貫徹“新國九條”的規(guī)定，全力推動提升經(jīng)營質(zhì)量的基礎(chǔ)上，研究中期分紅、多次分紅的可行性，探索更為穩(wěn)定、合理的現(xiàn)金分紅政策，并將通過公開征集意見、調(diào)研投資者需求等方式，了解投資者訴求，進(jìn)一步優(yōu)化投資者回報(bào)機(jī)制，增強(qiáng)投資者獲得感。四是注重市值管理和實(shí)踐。加強(qiáng)常態(tài)化、體系化市值管理，制定市值管理長效機(jī)制，積極引導(dǎo)股東長期投資；針對二級市場波動，適時采取股份回購、大股東增持、管理層增持、發(fā)布澄清公告或提示性公告、召開投資者說明會或以其他方式回應(yīng)投資者關(guān)切，積極維護(hù)公司市場價值，提振投資者信心。
 

　　四、重視價值傳遞，促進(jìn)市場溝通互信
 

　　公司始終把信息披露作為價值傳遞的重要渠道，遵循“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平”的基本原則，以投資者需求為導(dǎo)向，不斷提升臨時公告、定期報(bào)告的可讀性、有效性，努力挖掘經(jīng)營亮點(diǎn)、充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險、持續(xù)細(xì)化信息披露口徑，并以通俗易懂、圖文并茂的形式向資本市場傳遞公司經(jīng)營發(fā)展情況，滿足各類投資者尤其是中小投資者的信息獲取訴求，連續(xù)兩年獲得上交所信息披露 A 級評價。同時，公司積極開展規(guī)范有效的投資者關(guān)系管理，暢通投資者交流互動途徑，及時回應(yīng)各類投資者訴求、咨詢和建議，2023年投資者提問回復(fù)率100%；不斷創(chuàng)新業(yè)績說明會形式，實(shí)現(xiàn)年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)全覆蓋，通過 PPT 講解、智能工廠“云參觀”、年度回顧視頻分享等方式，充分展示公司經(jīng)營成果和發(fā)展成效，公司董事長、總經(jīng)理、獨(dú)立董事等積極參與，深入解答投資者關(guān)切，增進(jìn)投資者價值認(rèn)同。2023年，公司獲得第十四屆中國上市公司“投資者關(guān)系天馬獎”、中國上市公司協(xié)會“2023年上市公司投資者關(guān)系管理最佳實(shí)踐”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
 

　　2024年，公司將繼續(xù)豐富投資者溝通渠道，保持與市場高頻、高質(zhì)、高效的溝通，并通過與資本市場良性互動的雙向溝通機(jī)制，助力公司經(jīng)營質(zhì)量不斷提升。一是持續(xù)提升披露質(zhì)量。在遵循法定信息披露基本原則的基礎(chǔ)上，公司將積極回應(yīng)投資者關(guān)切，不斷提高自愿性信息披露的深度和廣度，持續(xù)強(qiáng)化主動披露力度，提升公告可讀性和披露有效性。同時主動挖掘經(jīng)營亮點(diǎn)和特色，不斷豐富定期報(bào)告、增加臨時公告、充實(shí) ESG 報(bào)告，向投資者立體、生動地展現(xiàn)公司各方面信息，幫助投資者更好地進(jìn)行價值判斷。二是常態(tài)化開好業(yè)績說明。安排不少于 3 場次由公司董事長、總經(jīng)理等高級管理人員和獨(dú)立董事參與的業(yè)績說明會活動，公司管理層直面投資者的關(guān)注熱點(diǎn)，以高標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績說明會傳遞川儀價值。三是注重多元溝通交流。根據(jù)公司業(yè)務(wù)、項(xiàng)目進(jìn)展適時開展走進(jìn)上市公司活動、投資者座談會、分析師會議等；加強(qiáng)與中小股東的溝通交流，通過公司投資者熱線、公開郵箱、上證 E 互動等多種方式與中小投資者保持溝通，增強(qiáng)投資者對公司的認(rèn)同感和信心。四是重視投資者意見反饋。在與投資者的日常交流溝通中認(rèn)真聽取并記錄投資者反饋意見、收集投資者建議、了解投資者訴求，及時向公司管理層和相關(guān)部門傳達(dá)；在充分論證后，根據(jù)投資者的意見和建議有效執(zhí)行或改善相關(guān)工作，促進(jìn)公司管理水平不斷提升。
 

　　五、堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，不斷提升治理效能
 

　　公司嚴(yán)格按照證券監(jiān)管、國資監(jiān)管要求，著力推進(jìn)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，持續(xù)完善治理結(jié)構(gòu)和制度體系，把黨的領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)融入公司治理各環(huán)節(jié)，各治理主體各司其職、相互制衡、有機(jī)銜接，保障全體股東和各相關(guān)者利益。2023 年，公司積極響應(yīng)上市公司獨(dú)立董事制度改革行動，在公司章程、《董事會議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》等制度中完善獨(dú)董履職新要求，新建《董事會提案管理辦法》《董事會決議跟蹤落實(shí)管理辦法》《董事調(diào)研工作管理辦法》等制度，進(jìn)一步完善董事履職支撐機(jī)制，強(qiáng)化董監(jiān)高履職規(guī)范，組織開展各類調(diào)研、培訓(xùn)，不斷提高董監(jiān)高科學(xué)決策水平。公司獲中國上市公司協(xié)會“2023 上市公司董事會優(yōu)秀實(shí)踐案例”。
 

　　2024年，公司將堅(jiān)守合規(guī)、風(fēng)險底線，加強(qiáng)科學(xué)治理和規(guī)范運(yùn)行，發(fā)揮董事會治理優(yōu)勢，提升公司治理能力，努力建成戰(zhàn)略清晰、決策科學(xué)、管理規(guī)范、運(yùn)營高效、業(yè)績優(yōu)良的上市公司。一是完善治理制度體系。結(jié)合新《公司法》和最新監(jiān)管政策，切實(shí)落實(shí)好相關(guān)治理要求，持續(xù)完善公司章程及相關(guān)制度，確保公司治理制度體系的規(guī)范性、系統(tǒng)性、有效性。二是加強(qiáng)董事會建設(shè)。穩(wěn)妥推進(jìn)董事會換屆選舉工作，充實(shí)行業(yè)、法律、財(cái)務(wù)領(lǐng)域?qū)＜?，促動董事成員性別多元、專業(yè)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)；全面依法落實(shí)董事會各項(xiàng)權(quán)利，推動董事會規(guī)范運(yùn)作，提高董事履職能力，強(qiáng)化獨(dú)立董事履職支撐，通過開展董事常規(guī)調(diào)研和專項(xiàng)調(diào)研、組織董監(jiān)高履職培訓(xùn)、暢通獨(dú)立董事與投資者和公司管理層溝通渠道、及時傳遞最新監(jiān)管信息等多種方式，有效保障董事會深入、充分履行職權(quán)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平。三是保持規(guī)范運(yùn)作。常態(tài)化開展關(guān)聯(lián)交易日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的審議和披露程序，嚴(yán)禁違規(guī)資金占用、違規(guī)擔(dān)保、超比例減持及短線交易，切實(shí)保護(hù)保護(hù)全體股東利益。四是積極踐行 ESG 理念。將“綠色低碳、合規(guī)透明、可持續(xù)發(fā)展”的理念融入企業(yè)治理各領(lǐng)域，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程，不斷完善 ESG 管理體系和機(jī)制，推動 ESG 實(shí)踐，助力公司健康可持續(xù)發(fā)展。五是增強(qiáng)投資者在公司治理實(shí)踐中的參與感和認(rèn)同感。積極邀請股東參加公司股東大會，加強(qiáng)重大事項(xiàng)的溝通交流，保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)公司治理水平進(jìn)一步提升。
 

　　六、強(qiáng)化約束激勵，凝聚發(fā)展合力
 

　　公司積極構(gòu)建多維度激勵機(jī)制體系，推動“關(guān)鍵少數(shù)”與公司長期利益保持一致，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。近年來，公司以國企改革為契機(jī)，完善董監(jiān)事履職評價體系，制定《董事、監(jiān)事履職評價及薪酬管理辦法》，促進(jìn)董監(jiān)事履職盡責(zé)；推行職業(yè)經(jīng)理人改革、經(jīng)營班子成員任期制契約化改革，通過實(shí)行年度目標(biāo)、任期目標(biāo)有機(jī)聯(lián)動，強(qiáng)化經(jīng)營層激勵約束和考核監(jiān)督，增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)積極性、能動性、創(chuàng)造性。為進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵機(jī)制，公司推出 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃，涵蓋凈資產(chǎn)收益率、研發(fā)投入強(qiáng)度、經(jīng)濟(jì)增加值等考核指標(biāo)，充分調(diào)動中高層管理人員和核心技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干的積極性、創(chuàng)造性，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
 

　　2024年，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，加強(qiáng)“關(guān)鍵少數(shù)”與公司、中小股東的風(fēng)險共擔(dān)及利益共享約束。一是深化履職盡責(zé)意識。與控股股東以及公司董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”人員保持更加緊密的溝通，加強(qiáng)最新的監(jiān)管要求和法律法規(guī)的培訓(xùn)宣導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“關(guān)鍵少數(shù)”對于公司健康可持續(xù)發(fā)展的責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)，努力引導(dǎo)“關(guān)鍵少數(shù)”通過不減持或增持公司股份等方式，傳遞對公司發(fā)展前景的信心。二是嚴(yán)格逗硬考核。強(qiáng)化契約化管理和考核約束，推進(jìn)董監(jiān)事履職盡責(zé)、管理層有效執(zhí)行戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃，進(jìn)一步完善閉環(huán)管理；持續(xù)推動限制性股票激勵計(jì)劃落地實(shí)施，做好本次激勵計(jì)劃第一個限售期的考核工作，激勵管理層和骨干員工積極關(guān)注股東利益，努力提升公司績效。三是完善激勵約束機(jī)制。進(jìn)一步推行經(jīng)理層任期制和契約化管理，嚴(yán)格落實(shí)市場化薪酬分配相關(guān)要求，結(jié)合換屆工作，確認(rèn)新任經(jīng)理層任期目標(biāo)和年度任務(wù)，合理設(shè)置考核指標(biāo)，與經(jīng)營業(yè)績相掛鉤，與同行業(yè)情況相協(xié)調(diào)，確保激勵有力、約束有效，并探索將市值管理納入考核體系，建立績效薪酬追索機(jī)制等。
 

　　公司將認(rèn)真執(zhí)行本次“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動方案，持續(xù)評估本方案的執(zhí)行情況并及時履行信息披露義務(wù)，著力提升經(jīng)營質(zhì)量，以規(guī)范的公司治理、積極的分紅政策、真誠的溝通交流，回饋廣大投資者的信任，切實(shí)履行好上市公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。