奧普光電董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員

 

　　奧普光電于2024年1月16日召開2024年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會董事和第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事;于2023年12月28日召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生了公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；于2024年1月16日召開第八屆董事會第一次會議及第八屆監(jiān)事會第一次會議,選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會董事長、董事會專門委員會成員，聘任公司高級管理人員及相關人員，選舉產(chǎn)生公司第八屆監(jiān)事會主席。
 

　　第八屆董事會組成情況
 

　　(一)董事會成員
 

　　1、非獨立董事:高勁松先生(董事長)、韓誠山先生、黎大兵先生、薛棟林先生、王勝楠女士、劉艷春女士
 

　　2、獨立董事:韓道琴女士、姜志剛先生、盧俊先生
 

　　(二)董事會各專門委員會成員
 

　　戰(zhàn)略委員會委員:姜志剛先生(主任委員)、高勁松先生、韓道琴女士
 

　　審計委員會委員:韓道琴女士(主任委員)、韓誠山先生、盧俊先生
 

　　提名委員會委員:盧俊先生(主任委員)、黎大兵先生、姜志剛先生
 

　　薪酬與考核委員會:韓道琴女士(主任委員)、薛棟林先生、姜志剛先生
 

　　第八屆監(jiān)事會組成情況
 

　　1、非職工監(jiān)事:姜月影女士(監(jiān)事會主席)、劉爽先生2、職工監(jiān)事:裴朝輝先生
 

　　三、公司高級管理人員及相關人員聘任情況
 

　　1、總經(jīng)理:趙嵩先生
 

　　2、副總經(jīng)理:張強先生、趙貴軍先生
 

　　3、董事會秘書:沈娟女士
 

　　4、財務總監(jiān):徐愛民先生
 

　　5、證券事務代表:周健女士
 

　　6、內(nèi)部審計機構(gòu)負責人:張箭先生
 

　　因任期屆滿，公司第七屆董事會非獨立董事孫守紅先生、王勇先生，獨立董事馬飛先生、尹秋巖先生、崔鐵軍先生，不再擔任公司董事及董事會專門委員會職務，亦不在公司擔任其他職務;公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事王建立先生、韓志民先生，不再擔任公司監(jiān)事，亦不在公司擔任其他職務;職工監(jiān)事艾莉女士，不再擔任公司監(jiān)事，仍在公司任其他職務;張艷輝女士不再擔任公司副總經(jīng)理，仍在公司任其他職務。
 

　　附件:
 

　　趙嵩先生，1984生，中共黨員，工學碩士。2003年至2007年就讀于吉林大學通信工程學院獲學士學位;2007年至2008年于新疆庫爾勒市三中，共青團中央研究生支教團;2008年至2011年就讀于吉林大學通信與信息系統(tǒng)獲工學碩士學位。2011年至2016年于長春光機科技發(fā)展有限責任公司負責企業(yè)管理;2017年1月至2024年1月于長春長光精密儀器集團有限公司任副總經(jīng)理。現(xiàn)兼任長春長光中天光電科技有限公司董事長、長春長光智歐科技有限公司董事長、長春長光精瓷復合材料有限公司董事長、長春長光博翔無人機有限公司董事長、吉林省長光瑞思激光技術(shù)有限公司董事長、長春長光辰譜科技有限公司董事長、長春新產(chǎn)業(yè)光電技術(shù)有限公司副董事長、長光集智光學科技有限公司董事、長春北興激光工程技術(shù)有限公司董事、吉林省長光盛世科技股份有限公司董事、長光工程師培訓中心(長春)有限公司董事、長春長光奧立紅外技術(shù)有限公司董事、長春長光新視超高清科技有限公司董事、杭州長光產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司董事、長春長光正圓微電子技術(shù)有限公司董事、長春長光圓辰微電子技術(shù)有限公司監(jiān)事、吉林省長光財興投資有限公司監(jiān)事。
 

　　趙嵩先生未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事長、董事、監(jiān)事職務;未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。
 

　　張強先生，1980年生，碩士學位。1999年就讀于吉林大學電子工程系電子信息科學與技術(shù)專業(yè)，2003年就讀于吉林大學電子科學與工程學院物理電子學專業(yè)獲碩士學位。2006年6月進入中科院長春光機所工作;2018年至2020年任對抗部信息室主任。2020年3月至今任奧普光電副總經(jīng)理?，F(xiàn)兼任長春長光宇航復合材料有限公司董事、長春禹衡光學有限公司董事、長春長光易格精密技術(shù)有限公司董事。
 

　　張強先生未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事職務;未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。
 

　　趙貴軍先生，1968年生，中共黨員，研究員級高級工程師。1992年7月，畢業(yè)于解放軍軍械工程學院軍用光學工程專業(yè)獲學士學位;2007年7月畢業(yè)于中科院研究生院長春光機所研究生部光學工程專業(yè)獲博士學位。2014年3月至2017年3月，原總裝沈陽軍代局駐長春地區(qū)軍代室總代表，高級工程師;2017年3月，經(jīng)批準退出現(xiàn)役;2017年8月至2020年10月，任奧普光電總經(jīng)理助理，研究員級高級工程師;2020年10月至今任奧普光電副總經(jīng)理。被聘為中國空間科學學會空間機電與光學專業(yè)委員會委員、中國光學學會會員。獲省部級科技進步獎10項，發(fā)明及實用新型專利10余項，合作出版著作一部，核心期刊發(fā)表文章20余篇。
 

　　趙貴軍先生未持有公司股票,與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯(lián)關系;未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。
 

　　沈娟女士，1979年生，中共黨員。2003年7月畢業(yè)于東北師范大學中文系獲學士學位;2003年8月至2004年8月就職于浙江省溫州市實驗中學;2004年9月至2015年11月就職于長春奧普光電技術(shù)股份有限公司,歷任人力部副經(jīng)理、經(jīng)理，綜合辦主任;2015年12月至2019年10月就職于長春光機所資產(chǎn)管理公司長光集團任部門經(jīng)理;2019年10月起任奧普光電總經(jīng)理助理;2022年11月起任奧普光電黨委副書記、紀委書記、董事會秘書?，F(xiàn)兼任長春科宇科貿(mào)有限責任公司董事長、長春長光宇航復合材料有限公司董事、長春禹衡光學有限公司董事、長春長光易格精密技術(shù)有限公司董事、長春長光奧立紅外技術(shù)有限公司董事、長春長光辰英生物科學儀器有限公司董事。
 

　　沈娟女士未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事長、董事職務;未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。沈娟女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定。
 

　　徐愛民先生，1970年生，碩士學位，高級會計師。1994年畢業(yè)于長春稅務學院計劃統(tǒng)計系，2003年至2006年在吉林大學工商管理學院攻讀經(jīng)濟學管理碩士學位;1994年至2003年先后任長春光機所財務處會計、長春光機所電子印刷工程技術(shù)中心財務負責人、長春奧普光電技術(shù)股份有限公司會計;2003年5月起任長春奧普光電技術(shù)股份有限公司財務部副經(jīng)理;2010年3月起任長春奧普光電技術(shù)股份有限公司財務部經(jīng)理;2016年11月至今任長春奧普光電技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理助理、財務負責人兼財務部經(jīng)理。現(xiàn)兼任長春禹衡時代光電科技有限公司董事長、吉林長光啟元自動化控制有限公司董事長、長春光機數(shù)顯技術(shù)有限責任公司董事長、長春長光宇航復合材料有限公司董事、長春禹衡光學有限公司監(jiān)事長、長春長光啟衡傳感技術(shù)有限公司監(jiān)事長、長春長光辰芯微電子股份有限公司監(jiān)事長、長春長光易格精密技術(shù)有限公司監(jiān)事、長春長光睿視光電技術(shù)有限責任公司監(jiān)事、長春長光辰譜科技有限公司監(jiān)事、長春長光奧立紅外技術(shù)有限公司監(jiān)事、滁州長光高端智能裝備有限公司監(jiān)事。
 

　　徐愛民先生未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事長、董事、監(jiān)事長、監(jiān)事職務;未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。
 

　　周健女士,1982年生,碩士學位。2001年就讀于吉林農(nóng)業(yè)大學獲學士學位;2009年就讀于長春理工大學獲碩士學位。2006年5月至2007年3月任公司生產(chǎn)流程管理員;2007年3月至2014年3月任公司文秘、外事管理員;2014年3月至2015年5月任公司證券投資事務管理員;2015年5月至今任公司證券投資管理部(董秘辦)經(jīng)理。現(xiàn)兼任長春長光宇航復合材料有限公司監(jiān)事。
 

　　周健女士未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任監(jiān)事職務;未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。周健女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定。
 

　　張箭先生，1971年生，大專學歷，工程師。1993年7月分配到長春光機所實驗工廠設備科工作。1998年12月至2002年12月就職于長春光機所實驗工廠MIS組。2002年12月至2009年2月在奧普光電信息中心任副組長、主管設計師。2009年2月就職于奧普光電人力部任人力部副經(jīng)理。2010年3月至2013年2月就職于奧普光電信息中心任信息中心主任、設計員。2013年2月至今就職于奧普光電審計部任部門經(jīng)理。
 

　　張箭先生未持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯(lián)關系;未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。