2023年12月29日，匯中股份(300371)發(fā)布公告，公司于2023年12月29日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司選舉副董事長的議案》，該議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《匯中儀表股份有限公司章程》的規(guī)定，全體董事一致同意選舉董建國先生(簡歷附后)為公司副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。
同日，匯中股份發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)近日收到董建國先生提交的辭職報(bào)告，因工作安排調(diào)整，董建國先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。截至本公告披露日，董建國先生持有公司股份5,524,801 股，占公司總股本的 2.75%。
公司于2023年12月29日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》，該議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
公司根據(jù)發(fā)展需要，按《中華人民共和國公司法》和《匯中儀表股份有限公司章程》的規(guī)定，全體董事一致同意聘任馮大鵬先生(簡歷附后)為公司總經(jīng)理，以進(jìn)一步提高公司經(jīng)營管理能力和治理能力。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。
董建國先生簡歷：
董建國先生，中國國籍，1963年1月出生，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。
主要經(jīng)歷：曾任職于唐山第二瓷廠、唐山電視機(jī)廠等單位；1994年加入公司，歷任售后服務(wù)工程師、業(yè)務(wù)經(jīng)理、供熱計(jì)量事業(yè)部總經(jīng)理、市場(chǎng)營銷中心總經(jīng)理、總經(jīng)理等職；現(xiàn)任公司董事。
截至本公告披露日，董建國先生持有公司股份5,524,801股，占公司總股本的2.75%，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《匯中儀表股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，符合交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
馮大鵬先生簡歷：
馮大鵬先生，中國國籍，1980年2月出生，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷、工商管理碩士。
主要經(jīng)歷：曾任職于中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、渣打銀行(中國)有限公司、匯豐銀行(中國)有限公司、康銀管理咨詢(上海)有限公司等單位；2015年加入公司，歷任總經(jīng)理助理、行政管理中心總監(jiān)、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、匯中儀表(香港)有限公司總經(jīng)理。
截至本公告披露日，馮大鵬先生未持有公司股票，系公司控股股東、實(shí)際控制人張力新先生之女婿，除此之外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《匯中儀表股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，符合交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
資料顯示，匯中股份是一家集“產(chǎn)品+方案+服務(wù)”為一體的智慧供水、智慧供熱整體解決方案提供商，能夠?yàn)榭蛻籼峁┖w“數(shù)據(jù)采集、能源計(jì)量、數(shù)據(jù)分析、方案設(shè)計(jì)、節(jié)能服務(wù)”的完整產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。主要產(chǎn)品包括超聲水表、超聲熱量表、超聲
流量計(jì)及相關(guān)智慧管理系統(tǒng)，產(chǎn)品口徑范圍為 DN15-DN15000，覆蓋了供水產(chǎn)業(yè)鏈、供熱產(chǎn)業(yè)鏈的全流程，并廣泛應(yīng)用至工業(yè)、水利、石化、熱電、鋼鐵、煤炭等用水量較大的行業(yè)。
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