華測(cè)導(dǎo)航監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)換屆選舉

　　12月8日，上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：華測(cè)導(dǎo)航，股票代碼：300627)披露關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告。

 

　　華測(cè)導(dǎo)航董事會(huì)決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，并于2023年12月7日召開公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名》的議案和關(guān)于《公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名》的議案。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被提名人任職資格審查通過，并經(jīng)公司董事會(huì)審議，公司董事會(huì)提名趙延平先生、樸東國(guó)先生、王向忠先生、袁本銀先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;提名陳義先生、葛偉軍先生、黃娟女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
 

　　公司監(jiān)事會(huì)決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，并于2023年12月7日召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名》的議案，公司監(jiān)事會(huì)提名沈禮偉先生、汪利先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。
 

　　華測(cè)導(dǎo)航專注于高精度導(dǎo)航定位技術(shù)的研發(fā)、制造和產(chǎn)業(yè)化推廣，是國(guó)內(nèi)高精度導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一。華測(cè)導(dǎo)航持續(xù)打造高精度定位芯片技術(shù)平臺(tái)和全球星地一體增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，應(yīng)用方向包括導(dǎo)航定位授時(shí)、測(cè)繪與地理信息、封閉和半封閉場(chǎng)景的無人駕駛。

 

　　目前，華測(cè)導(dǎo)航擁有28個(gè)國(guó)內(nèi)省級(jí)本地化服務(wù)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有8個(gè)海外子公司代表處，服務(wù)全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司的產(chǎn)品及解決方案已廣泛應(yīng)用于自然資源、建筑施工、交通、水利、電力、農(nóng)業(yè)、教育、環(huán)保等行業(yè)，并進(jìn)入智慧城市、自動(dòng)駕駛、人工智能等新興領(lǐng)域。未來，公司將不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，踐行以客戶為中心的價(jià)值觀，向社會(huì)提供更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和解決方案。
 

　　第四屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
 

　　趙延平:
 

　　趙延平，中國(guó)國(guó)籍，男，無境外永久居留權(quán)，1968年6月生，浙江大學(xué)光電與科學(xué)儀器系激光專業(yè)畢業(yè)，北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA碩士學(xué)位。1991年9月至1993年2月任北京光學(xué)儀器廠技術(shù)員;1993年2月至1994年6月任北京東方科學(xué)儀器進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)經(jīng)理;1994年6月至1996年12月任北京麥格通訊設(shè)備技術(shù)有限公司副總經(jīng)理;1997年3月至1998年10月，前往美國(guó)工作和學(xué)習(xí);1998年12月至2007年12月任北京天拓基業(yè)科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理;2003年9月創(chuàng)建上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華測(cè)有限”)，歷任監(jiān)事、執(zhí)行董事;2015年1月至今任華測(cè)導(dǎo)航董事長(zhǎng)。目前還擔(dān)任中國(guó)工程教育專業(yè)認(rèn)證協(xié)會(huì)認(rèn)證專家、中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海市測(cè)繪學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、上海衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長(zhǎng)、中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)理事、中國(guó)測(cè)繪地理信息學(xué)會(huì)理事等社會(huì)職務(wù)。
 

　　樸東國(guó)：
 

　　樸東國(guó)，中國(guó)國(guó)籍，男，無境外永久居留權(quán)，1968年11月生，畢業(yè)于浙江大學(xué)光電與科學(xué)儀器系光學(xué)儀器專業(yè)，本科學(xué)歷。1991年8月至1992年7月任杭州電視機(jī)廠技術(shù)員，1992年7月至1993年1月任韓國(guó)大宇歐利安電氣有限公司技術(shù)員,1993年4月至1999年4月任西湖電子集團(tuán)韓國(guó)分公司貿(mào)易代表,1999年5月至2013年8月任職于數(shù)源科技股份有限公司,歷任上海營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、董事，2006年9月至2012年4月任浙江數(shù)源貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2003年9月至2013年9月任西湖電子集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理，2012年4月至2013年9月任數(shù)源移動(dòng)通信設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)。2013年8月加入華測(cè)有限，擔(dān)任總經(jīng)理。2015年1月至2017年8月任華測(cè)導(dǎo)航董事會(huì)秘書，2015年1月至今任華測(cè)導(dǎo)航董事、總經(jīng)理。
 

　　王向忠:
 

　　王向忠，中國(guó)國(guó)籍，男，無境外永久居留權(quán)，1977年4月生，畢業(yè)于華北礦業(yè)高等?？茖W(xué)校地籍測(cè)量與土地管理專業(yè)，大專學(xué)歷。2001年7月至2002年9月任北京中翰儀器有限公司銷售工程師;2002年9月至2004年7月任北京天拓基業(yè)科技發(fā)展有限公司銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理;2004年7月至2007年5月任北京華測(cè)偉業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理。2007年5月加入華測(cè)有限，歷任銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理。2015年1月至今任華測(cè)導(dǎo)航董事、副總經(jīng)理。
 

　　袁本銀:
 

　　袁本銀，中國(guó)國(guó)籍，男，無境外永久居留權(quán)，1985年9月出生，畢業(yè)于東南大學(xué)大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程專業(yè)，碩士學(xué)位。2010年至2013年就職于廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司;2013年入職華測(cè)導(dǎo)航，歷任研發(fā)工程師、軟件部經(jīng)理、產(chǎn)品總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān);2020年12月至今任公司董事、副總經(jīng)理。長(zhǎng)期負(fù)責(zé)衛(wèi)星導(dǎo)航軟硬件開發(fā)與研發(fā)管理工作,致力于北斗高精度核心技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，研究方向包括北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)、北斗性能提升與廣域分米星基增強(qiáng)技術(shù)及應(yīng)用、北斗/GNSS精準(zhǔn)空間信息服務(wù)集成系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等。2019年獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)，2017年獲得上海市科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)，2020年獲評(píng)為上海市青浦區(qū)領(lǐng)軍人才。目前已發(fā)表高水平論文10余篇，發(fā)明專利10余項(xiàng)。
 

　　陳義（獨(dú)立董事):
 

　　陳義，中國(guó)國(guó)籍，男，無境外永久居留權(quán)，1960年3月生，擁有同濟(jì)大學(xué)大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程博士學(xué)位，為注冊(cè)測(cè)繪師和一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。1982年7月至2020年3月任職于同濟(jì)大學(xué)，歷任助教、講師、副教授、教授。此外，陳義先生目前還擔(dān)任教育部高等學(xué)校測(cè)繪類教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員。
 

　　葛偉軍（獨(dú)立董事):
 

　　葛偉軍，中國(guó)國(guó)籍，男，無境外永久居留權(quán)，1975年11月生，擁有北京大學(xué)法律學(xué)系學(xué)士學(xué)位、劍橋大學(xué)法學(xué)院碩士學(xué)位和九州大學(xué)大學(xué)院法學(xué)府博士學(xué)位，現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授，同時(shí)兼任中國(guó)法學(xué)會(huì)商法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、上海市法學(xué)會(huì)商法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海市法學(xué)會(huì)文化產(chǎn)業(yè)法治研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海司法智庫(kù)學(xué)會(huì)商事研究分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，以及中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)、上海國(guó)際仲裁中心、上海仲裁委員會(huì)和深圳國(guó)際仲裁院等仲裁機(jī)構(gòu)仲裁員。葛偉軍先生1997年7月至1999年1月就職于浙江星韻律師事務(wù)所，1999年1月至2006年2月就職于星韻律師事務(wù)所上海分所，2006年2月至2021年12月任職于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院，2022年1月至今任職于復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院。此外，葛偉軍先生還擔(dān)任珀萊雅化妝品股份有限公司獨(dú)立董事、杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事、常州易控汽車電子股份有限公司獨(dú)立董事(非上市公司)(根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求,葛偉軍先生已于2023年12月4日辭任浙商中拓集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事)。
 

　　黃娟（獨(dú)立董事):
 

　　黃娟，中國(guó)國(guó)籍，女，無境外永久居留權(quán)。1970年11月生，擁有上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院高級(jí)工商管理碩士學(xué)位，為注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1993年9月至2003年1月，曾任山東天元會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)、合伙人;2003年1月至2004年5月，曾任東方高圣投資顧問有限公司業(yè)務(wù)董事;2004年5月至2012年10月，曾任京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)合伙人;2012年至2018年，曾任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人;2018年12月至今，任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人。此外，黃娟女士還擔(dān)任上海奧普生物醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事、廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，曾擔(dān)任聯(lián)化科技、任源醫(yī)藥、鑫茂科技、城地香江等上市公司獨(dú)立董事。
 

　　第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
 

　　汪利:
 

　　汪利，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1980年11月生，畢業(yè)于江西科技學(xué)院電子工程專業(yè)，本科學(xué)歷。2003年7月至2005年5月任石家莊銀河微波技術(shù)有限公司調(diào)試工程師，2005年5月加入公司，歷任調(diào)試工程師、生產(chǎn)部經(jīng)理、制造中心主任、制造部總監(jiān)，2017年6月至2021年9月任華測(cè)導(dǎo)航內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，2017年12月至今任華測(cè)導(dǎo)航監(jiān)事。
 

　　沈禮偉:
 

　　沈禮偉，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1974年12月出生，畢業(yè)于東北大學(xué)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷。1997年7月至2001年8月任河北峪耳崖金礦地質(zhì)技術(shù)員;2002年2月到2008年10月歷任北京天拓天寶科技有限公司經(jīng)理、副總經(jīng)理;2008年10月至2020年12月任南京天辰禮達(dá)電子科技有限公司總經(jīng)理;2017年12月至.2020年12月任華測(cè)導(dǎo)航副總經(jīng)理，2020年12月至今任華測(cè)導(dǎo)航監(jiān)事。